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杭州老股民进了一个炒股群 一个月亏了230万

时间:2019-02-27 15:17:48

  蔡先生40多岁,是杭州一家金融公司的员工,业余喜欢在家炒炒股。

  他在证券市场搏杀多年,即便是行情不好的时候,也能踩准节奏、小赚一笔,这些年下来赚多亏少,算得上是经验丰富的老股民了。

  没想到,老股民这次栽了跟头,一栽就是230万。

   有人主动荐股 推荐的几只股票都赚了

  今年五月,蔡先生接到一个业务员的电话。业务员自称小陈,在浙江某科技有限公司苏州分公司工作。

  他说,公司利用先进科技对证券市场做过大数据分析,还有专业理财师讲课教大家炒股,如果蔡先生有兴趣,可以把他拉进公司客户群里。

  蔡先生将信将疑,没有马上答应。但想着“观望”一下也不花钱,他还是加了小陈微信。之后一段时间,小陈给他推荐了几只股票,蔡先生买了点,居然真赚了钱。

  两人聊得多起来,蔡先生对小陈也多了几分信任。一周后,小陈把他拉进了一个号称炒股比赛的微信群里。

   热情邀请参加炒股大赛

    奖品是10亿操盘金和奔驰车

  “我们公司组织了一个炒股大赛,这个群都是参加比赛的客户,如果赢了,会奖励10亿元操盘资金和一辆奔驰越野车。”小陈说,他觉得蔡先生水平高,拿奖机会很大。

  面对大奖诱惑和小陈的溢美之词,蔡先生有些心动,但作为老股民,他还是保持谨慎,说要先看看再说。

  群里有240个成员,除了日常交流,还有“专业老师”不定期给大家上炒股课,每次课程结束,群员反应都特别热烈——

  “老师讲的技术很实用,学到了很多东西。”

  “大道至简!”

  “很受用,可想而知老师的恩师有多牛了。”

  老师真有这么厉害吗?蔡先生私下加了几个活跃的群友,一问,大家都说,老师“真的牛”,跟着老师,赚了多少多少钱。

  蔡先生听了几节课,老师讲起课来激情澎湃,确实很有煽动力。

  没过多久,老师在群里发布公告,称当前股市行情不好,股票难做,主办方经过慎重考虑,决定把炒股大赛改成炒期货大赛,奖励不变。

   被洗脑把230万投入这个平台  5天几乎全亏光

  要参加比赛,就要从指定平台下载软件,注册登录后才能注入资金。

  蔡先生按照老师指示,把自己原先放在股市里的钱全部提了出来,分四次将近230万元投入了参赛用的期货平台。

  蔡先生很快发现,平台问题很多——链接经常莫名其妙中断,显示盈利想要提现,要么显示“操作失败”,要么显示“系统异常”,而且过了会,账面又变成亏损了。

  而且“老师”的指导也不如之前那么专业了,有几次明明应该买进,老师却让他卖出,导致连连亏损,仅仅五天,230万就几乎被掏空了。

  凭着自己多年炒股经验,蔡先生察觉到不对劲。等他去联系小陈,却发现自己已被对方拉黑了,再找“老师”和公司客服,也都没回音……

  更神奇的是,以往热热闹闹的微信群一下子冷清下来,最活跃的几个群友都不吭声了。

  蔡先生这才意识到被骗,6月14日,他到下城天水派出所报了警。

  热情的荐股人跑路了

    所谓科技公司人去楼空

  天水派出所立即进行资金止付及查询,但由于涉案钱款全部被转入第三方账户或公司对公账户,警方无法进行下一步查询及冻结操作。

  下城刑侦大队反诈工作组也第一时间对案件进行跟进,发现涉案网络账户使用地是在苏州。民警前往实地调查,在一栋写字楼里找到了诈骗蔡先生钱款的科技公司,但里面一片凌乱,人去楼空。

  之后,侦查人员又多次前往上海、苏州、深圳、南宁等地进行调查取证,并联合杭州市反诈中心、支付宝天朗计划团队等开展合成研判。

  通过近一个月调查,警方锁定了一伙以陈某骁、王某辉等人为首的诈骗犯罪团伙,团伙共十余人,通过微信群聊的方式发展他人进行期货平台投资,随后通过虚假交易实施诈骗,蔡先生就是受害人之一。

  8月2日凌晨5点多,下城警方在苏州工业园区某小区、星湖生活广场等地同时展开收网抓捕行动,将包括陈某骁、王某辉在内的12个嫌疑人全部抓获。

  240个群员七成是托

    负责活跃气氛和拍马屁

  据王某辉交代,他和陈某骁是朋友,今年3月25日,两人和另一个朋友合资在苏州开了这家网络科技公司。

  其中,王某辉主要负责对外招聘业务员,陈某骁则负责对内管理以及业务培训。

  招到业务员后,王某辉便指示他们通过加微信、打电话、聊QQ等手段“广撒网”,寻找客户,并将他们拉到群里,引诱他们参加所谓的“炒股大赛”。

  民警调查发现,240个群员里,只有三成是像蔡先生一样的投资人,其他近七成都是公司内部人员,其中绝大部分都是“托”,负责在群里活跃气氛以及拍“老师”马屁,蔡先生说的那些特别活跃的群友,就是“托”假扮的投资人。

  为骗取投资人信任,这些“托”还会利用模拟器制作虚假的盈利数据图,并把这些盈利数据分享到微信群里。

  有些投资人经验不足,不会炒期货,“老师”就安慰他们,称只要跟着自己操作就行。

  就这样,蔡先生和其他投资者都栽进了坑。

  平台的数据都是假的

    要涨要亏都是后台操控

  据陈某骁交代,平台上的期货交易数据都是虚假的,可通过后台进行操纵,要涨要亏,都可以由幕后的人来决定。而客户从表面上看,会以为是自己投资失败,把钱亏掉了。

  “幕后操纵者”,是位于深圳的另一家公司。陈某骁所在的科技公司,实际上是深圳公司下家,专门负责诱骗投资人、发展客户,而期货数据的变化,都是由深圳公司在操控的。

  从投资人处骗来的钱,陈某骁等人会和深圳公司分账,通常按照九一分或八二分,陈某骁等人拿大头。

  陈某骁说,几个月下来,公司“业绩”还算不错,之所以人去楼空,是因为深圳的上家前不久被当地警方打掉了,他们听说后很慌,决定先逃离,休息一段时间再说。

  目前,陈某骁、王某辉等人已被下城警方依法刑拘,案件还在进一步调查中。

    拱墅警方

    也打掉一个类似的诈骗团伙

  无独有偶,拱墅公安半山派出所近日也捣毁了一个类似的诈骗团伙。

  该团伙共4个人,在2013年至2017年间代理过多个网络交易平台,而这些平台都有一个共同的特点——K线图,要涨要跌自己画!

  他们先通过打电话、加微信等方式吸引客户来投资,客户都以为平台的数据是和国际大盘同步变化的,实际上,这个平台根本没有联接国际大盘,是一个自由操控的虚假交易平台。

  平台数据的涨跌全由团伙人员在后台控制,只要拉客户进来投资,就稳赚不赔,业务员还可以从中抽取佣金。

  短短三个月里,涉案金额就高达90余万元,业务员从中抽取佣金20万元。

  法律相关知识:

   司法实践中,行为人具有下列情形之一的,应认定其行为属于“以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款”:

  (1)贷款后携带贷款潜逃的;

  (2)未将贷款按用途使用而是挥霍致使贷款无法偿还的;

  (3)使用贷款进行违法犯罪活动,致使贷款无法偿还的;

  (4)改变贷款用途将贷款用于高风险的经济活动,造成重大经济损失,致使贷款无法偿还的;

  (5)为谋取不正当利益,改变贷款用途,造成重大经济损失致使贷款无法偿还的;

  (6)提供虚假的担保申请贷款,造成重大经济损失致使贷款无法偿还的,等等情形。