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原以为只是一起简单的诈骗罪 没想到背后是一个传销组织

时间:2019-02-27 15:16:26

  今年五月份,东阳市公安局接到被害人屠某的报警,称自己被人在网上以谈恋爱的名义骗走12110元。然而,这个网上的恋人到最后居然是个男人。

  原以为只是一起简单的诈骗罪,没想到背后牵出一个传销组织。近日,东阳市人民检察院对犯罪嫌疑人夏某、杨某作出逮捕决定。

  屠某称两人结识于网上,当时杨某用QQ与屠某聊天,并给自己设置了一个虚假的身份:“李月”,20岁,云南昆明人。 “李月”告诉屠某自己的亲生父亲已经去世,现在和她妈妈、后爸一起生活,非常不易。一来二去,两人便慢慢熟络起来,建立起了感情。

  “李月”向屠某说想来东阳打工,但是自己没钱买车票,想向屠某借300元车费。第二天“李月”又以从乡下到昆明的车费不够,让屠某转账了310元。此外,犯罪嫌疑人杨某用手机软件做了一张从昆明到义乌的火车票,正是这张票使得屠某对“李月”这个身份深信不疑。隔了一两天之后,屠某接到“李月”的电话(声音做了处理)称自己在火车上把别人的手机不小心给撞到厕所里了,现在对方要她赔钱,屠某便又转账了1000元。过了一天,“李月”又来电话了,说自己得了急性阑尾炎,需要下火车做手术,向屠某要了4800元。

  为了增加可信度,杨某还用自己真实的声音打电话给屠某称自己是医生,“李月”在出院的时候伤口开裂大出血,需要输血,又向屠某要4000元。一个星期左右,“李月”才打电话给屠某说出院了,屠某很高兴又给打了700元,让“李月”坐高铁到浙江去找他。

  几次下来,屠某前前后后共转了一万多元钱却还没见到自己的女网友。更令他没有想到的是,“李月”提出了两人要在一起就得先给她爸妈打6000元彩礼钱的要求。这次屠某没有同意,于是“李月”便把屠某拉黑了。此时冷静下来的屠某才意识到自己可能上当了。

  被抓获的杨某称自己也是被人骗进名为原名为蝶贝蕾的传销组织。进入该组织的杨某将自己的亲妹与堂妹拉进组织,随后升级为主管。而犯罪嫌疑人夏某为杨某的上级主任。该组织有两个目标任务:一个为将认识的人骗入传销组织;另一个便是冒充女子在网上与男子建立感情实行诈骗。近日,东阳市人民检察院对犯罪嫌疑人夏某、杨某作出逮捕决定

  法律相关知识:

  司法解释

  根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。

  骗公私财物达到上述规定的数额标准,具有下列情形之一的,能够依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处:

  (一)通过发送短信和拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的;

  (二)诈骗救灾和抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;

  (三)以赈灾募捐名义实施诈骗的;

  (四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;

  (五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。

  诈骗数额接近上述规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准,并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的,理当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。